Somos una Consultora de Riesgos especializada en ofrecer sus servicios y soluciones profesionales al sector asegurador y financiero, disponiendo de una unidad de negocio específica compuesta por profesionales de amplia experiencia en ambos sectores.

Grupo Paradell ofrece un servicio modular, convirtiéndose en herramienta de control de gestión para los diferentes departamentos de Control de la Compañía:

  • Auditoria Interna
  • Compliance
  • Cumplimiento Normativo
  • Prevención de Blanqueo
  • RRHH
  • Financiero
  • Comercial
  • Siniestros
  • Compras

Nuestro expertis en la gestión del fraude interno y externo, conjuntamente con la experiencia en la implementación de programas de cumplimiento y el enfoque multidisciplinar nos avalan como proveedores de referencia en materia de Compliance y cumplimiento normativo.

Disponemos de un catálogo de servicios profesionales que le ayudarán a la consecución de sus objetivos, con una relación basada en la confianza, compromiso y excelencia de nuestros servicios.

Ofrecemos un servicio de consultoría y acompañamiento en todos sus proyectos de Compliance, aportando nuestro expertís en el sector asegurador y financiero en gestión de riesgos, implementación de programas de cumplimiento y adaptación a los requisitos regulatorios, así como la creación de mapas de riesgos.

De manera objetiva e independiente, realizamos evaluaciones sobre el nivel de implantación y efectividad de su Programa de Compliance, así como la situación actual de su organización y su cultura de cumplimiento.

Ofrecemos un servicio de auditoría a su Red Comercial, con el fin de verificar in-situ el grado de cumplimiento Normativo al respecto del amplia marco regulatorio: MIFID, Solvencia II,  Ley de Seguros, Ley de Transparencia, LOPD, CNMV…

GrupoParadell Ofrece un Mistery Shopping que permite medir la Calidad de Servicio ofrecida a los clientes, ayudando a determinar acciones que contribuyan a mejorar la atención comercial y a alcanzar la excelencia:

  • Mistery Shopping presencial
  • Mistery Shopping telefónico

En aquellos casos en que, a raíz de un servicio de calidad o por sospechas de fraude, ofrecemos un servicio Premium, realizado por detectives privados, habilitados legalmente, que recogerán evidencias de los hechos, y si fuera necesario su ratificación en los juzgados:

  • Mistery Shopping fraude

Disponemos de personal altamente cualificado para el tratamiento de las alertas de Blanqueo de Capitales, realizando el análisis y clasificación de las mismas, aportando un verdadero valor a su organización en esta materia.

Grupo Paradell le ofrece la implementación y gestión externa del Canal de Denuncias. Además de definir de manera personalizada el uso y funcionamiento del canal, realizamos la investigación previa de las denuncias. Nuestros canales permiten discriminar en función del tipo de denuncia y de la relación del denunciante con la compañía (ya sea trabajador, cliente, proveedor…). El canal será atendido por personal experto en materia de fraude.

Como complemento a la implantación del programa de gestión de fraude, es indispensable una actuación Informativa y Formativa en todos los niveles de la organización. Grupo Paradell ofrece una gama personalizada de cursos formativos, como complemento a los ya existentes en su organización, con el fin de transmitir e inculcar una cultura, valores y principios éticos y de conducta,  alineados con aquello que ha definido su organización y sus grupos de interés valoran, mejorando la imaginen de su organización, y actuando como elemento preventivo del fraude y la corrupción.

Las obligaciones de las personas jurídicas en relación a las medidas de control e investigación de posibles ilícitos cometidos por los empleados de las sociedades, tras las reformas del Código Penal, hacen que cobre un valor muy relevante la aplicación de métodos de investigación privada aplicados a los procesos de cumplimiento por parte de las empresas. Grupo Paradell, a través de Grupo Paradell ofrece la experiencia de más de 20 años en este ámbito.

GrupoParadell ofrece su servicio de Due Diligence Reputacionales, especialmente recomendable con aquellos proveedores nuevos con los que se pretende iniciar actividades, o para la contratación y/o promoción de directivos.

 

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