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DETECTIVES PRIVADOS

Agencia de investigación y detectives privados | Inteligencia corporativa

LITIGATION SUPPORT INVESTIGACIONES INTELIGENCIA CORPORATIVA

LITIGATION SUPPORT

RECABAR PRUEBAS

Contamos con un equipo multidisciplinar para trabajar en colaboración con el departamento jurídico de las empresas. Aplicamos técnicas de investigación enfocadas a la obtención de pruebas e información y realización de informes pre-judiciales de viabilidad del pleito.

ÁREA LABORAL

Las investigaciones en materia laboral ayudan a aportar pruebas sobre determinadas prácticas fraudulentas en el ámbito de las empresas, en ocasiones difíciles de probar. A través de exhaustivas investigaciones acerca de las actividades relacionadas con la empresas y sus trabajadores, es posible demostrarlas y evitarlas, permitiendo apoyar una correcta toma de decisiones.

  • Competencia desleal
  • Absentismo laboral
  • Bajas fingidas
  • Hurtos
  • Robos
  • Uso horas sindicales
  • Control de redes comerciales
  • Departamentos de compras
  • Fraude interno
  • Fugas de información
  • Informática forense
  • Pericial económico-financiero
  • Vulneración pacto de no competencia
  • Reducción de jornada
  • Infiltración de empresas

ÁREA DE MARCAS IP

Servicios globales de investigación de mercados en el ámbito nacional e internacional. Obtenemos información objetiva, detallada y relevante sobre el entorno, el mercado de la empresa y la marca.

  • Monitorización de marcas
  • Caducidad de marcas
  • Infracciones de marcas
  • Sector franquicias
  • Licenciatarios
  • Patentes (violaciones e infracciones )
  • Investigaciones de canales de distribución
  • Estudios de mercado
  • Comercio Paralelo
  • Trazabilidad de producto
  • Canales de distribución/comercialización de productos
  • Contraespionaje industrial
  • Inventigaciones en materia de propiedad intelectual
  • Parasitismo comercial
  • Pericial económico-financiero
  • Competencia desleal

OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

  • Investigaciones en materia de blanqueo de capitales
  • Concursos de acreedores
  • Investigación de delitos económicos en general
  • Localización de activos
  • Alzamiento de bienes
  • Investigaciones penal-económico
  • Delitos societarios
  • Compliance penal
  • Investigación sobre posibles delitos medioambientales
  • Acciones derivadas de responsabilidad contractual
  • Reclamaciones de por daños y perjuicios e indemnizaciones compensatorias
  • Competencia desleal
  • Violación de derechos de propiedad intelectual e industrial
  • Resolución de contratos
  • Delitos económicos
  • Memorias económicas relativas a expedientes de regulación de empleo (ere)
  • Despidos disciplinarios
  • Emisión de informes en procedimientos arbitrales, conciliares y prejudiciales
  • Cumplimiento normativo
  • Cálculo de lucros cesantes y daños emergentes
  • Participación en procesos de due diligence. Valoración independiente de empresas
  • Informes financieros prejudiciales para valorar la viabilidad de un pleito
  • Indemnizaciones compensatorias en procesos de separación y divorcio
  • Informes de expertos independientes en procesos m & a (fusiones y adquisiciones), escisiones de rama de actividad
  • Acuerdos de liquidación
  • Localización y recuperación de bienes en régimen de leasing
  • Peritajes informáticos
  • Investigaciones sobre arrendamientos urbanos
  • Localización de activos
  • Investigaciones sobre testigos y pruebas
  • Concursos de acreedores

INVESTIGACIONES 

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

Ofrecemos servicios de investigación a nivel nacional e internacional.
Contamos con presencia en diferentes puntos del país y colaboramos con prestigiosas firmas de investigación en Europa y América.
Aportamos luz a sus dudas, demostramos los hechos.

  • I & P
  • Delitos contra la propiedad intelectual
  • Investigaciones en materia laboral
  • Investigaciones en el área de compliance
  • Investigaciones derecho privado
  • Investigación sobre testigos y pruebas
  • Investigaciones ámbito societario
  • Penal económico
  • Periciales Económico-Financieras
  • Competencia desleal
  • Investigación financiera
  • Localización de activos
  • Localización de personas
  • Investigación en materia de blanqueo de capitales
  • Investigaciones medioambientales
  • Alzamiento de bienes
  • Apropiación indebida
  • Cohecho

CALIDAD CERTIFICADA

Calidad reconocida por la certificación de calidad ISO 9001:2000 de la prestigiosa entidad DET NORSKE VERITAS.

INTELIGENCIA CORPORATIVA

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Le ayudamos a detectar riesgos ocultos que pueden pasar desapercibidos en las negociaciones iniciales: actividades o relaciones comerciales no declaradas, prácticas de negocio cuestionables o ilícitas, información corporativa incompleta o engañosa,…

  • Malversación de activos
  • Alteración de las cuentas anuales
  • Estafa
  • Competencia desleal
  • Fugas de información
  • Robo de propiedad intelectual
  • Ciber-crimen
  • Sociedades pantalla
  • Ocultación de bienes

ASUNTOS OCULTOS DURANTE LA NEGOCIACIÓN

Descubrimos asuntos que su interlocutor pueda apartar durante las negociaciones. Estrategias defensivas en las luchas por el poder corporativo: verificamos las intenciones, fortalezas y vulnerabilidades del contrario, nos anticipamos a sus movimientos y nos esforzamos por neutralizarlos.

INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS

Cuando surgen indicios de hechos ilícitos o sospechas de conductas desalineadas, actuamos rápidamente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, limitar las pérdidas y, en su caso, localizar los activos sustraídos. Trabajamos bajo el eje de coordinación con la dirección de la empresa, discreción y garantía de admisibilidad.

  • Participaciones de private equity
  • Operaciones de fusiones y adquisiciones
  • Socios de joint ventures
  • Candidatos de salidas a bolsa
  • Clientes
  • Agentes, representantes, distribuidores y licenciatarios
  • Proveedores y licenciantes
  • Consejeros
  • Principales ejecutivos

FORENSIC FORMACIÓN CONSULTORÍA
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