Intelligence-driven

Intelligence-driven due diligence antes de formalizar acuerdos

 

A ntes de comprometer su capital o depositar su confianza en una entidad o persona clave, le ayudamos a levantar el velo sobre riesgos ocultos y “banderas rojas” que suelen pasar desapercibidos en las negociaciones iniciales. Así tomará decisiones bien informadas y evitará exponerse a situaciones potencialmente adversas.

Y a se trate de actividades o relaciones comerciales no declaradas, prácticas de negocio cuestionables o ilícitas, información corporativa incompleta o engañosa, o cuestiones financieras o reputacionales ocultas, descubrimos asuntos que su interlocutor tratará de apartar durante las negociaciones.

Proporcionamos servicios de intelligence-driven due diligence de forma confidencial, objetiva y perspicaz en relación con:

Contrapartidas en transacciones

  • Participaciones de private equity
  • Operaciones de fusiones y adquisiciones
  • Socios de joint ventures
  • Candidatos de salidas a bolsa

Cadena de valor

  • Clientes
  • Agentes, representantes, distribuidores y licenciatarios
  • Proveedores y licenciantes

Contratación de altos cargos

  • Consejeros
  • Principales ejecutivos

T ambién llevamos a cabo procesos de intelligence-driven due diligence en el ámbito del corporate compliance: Know your client (KYC), Enhanced KYC para personas expuestas políticamente, Anti Money Laundering (AML), entre otros.