Intelligence-driven due diligence antes de formalizar acuerdos
A ntes de comprometer su capital o depositar su confianza en una entidad o persona clave, le ayudamos a levantar el velo sobre riesgos ocultos y “banderas rojas” que suelen pasar desapercibidos en las negociaciones iniciales. Así tomará decisiones bien informadas y evitará exponerse a situaciones potencialmente adversas.
Y a se trate de actividades o relaciones comerciales no declaradas, prácticas de negocio cuestionables o ilícitas, información corporativa incompleta o engañosa, o cuestiones financieras o reputacionales ocultas, descubrimos asuntos que su interlocutor tratará de apartar durante las negociaciones.
Proporcionamos servicios de intelligence-driven due diligence de forma confidencial, objetiva y perspicaz en relación con:
Contrapartidas en transacciones
- Participaciones de private equity
- Operaciones de fusiones y adquisiciones
- Socios de joint ventures
- Candidatos de salidas a bolsa
Cadena de valor
- Clientes
- Agentes, representantes, distribuidores y licenciatarios
- Proveedores y licenciantes
Contratación de altos cargos
- Consejeros
- Principales ejecutivos
T ambién llevamos a cabo procesos de intelligence-driven due diligence en el ámbito del corporate compliance: Know your client (KYC), Enhanced KYC para personas expuestas políticamente, Anti Money Laundering (AML), entre otros.