Con las \u00faltimas reformas del C\u00f3digo Penal est\u00e1 en boca de todos el t\u00e9rmino Compliance. Hablamos de Corporate Compliance cuando nos referimos a la implementaci\u00f3n en las personas jur\u00eddicas de programas preventivos en relaci\u00f3n a los riesgos concretos del sector y \u00e1mbito geogr\u00e1fico en los que se desarrollan.<\/p>\n
Las empresas tienen que implementar mecanismos de control eficaces, que permitan demostrar que \u00a0la persona jur\u00eddica ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisi\u00f3n.<\/p>\n
Una de las herramientas de control m\u00e1s eficaz y necesaria para acometer un buen plan de Corporate Compliance\u00a0 es disponer de un adecuado canal de denuncias (whistleblowing). A trav\u00e9s de esta herramienta las organizaciones se aseguran promover la gesti\u00f3n de un buen gobierno corporativo. Siendo fundamental asegurar siempre al denunciante la confidencialidad de su denuncia.<\/p>\n
Los canales de denuncia permiten \u00a0la identificaci\u00f3n de conductas fraudulentas dentro de las organizaciones y dan transparencia a las estructuras empresariales.<\/p>\n
A la hora de acometer la implementaci\u00f3n de un canal de denuncias existen distintos modelos de gesti\u00f3n. Los canales puedes ser gestionados internamente o externamente. La externalizaci\u00f3n del canal puede suponer una mayor confidencialidad del tratamiento que se haga en relaci\u00f3n a las denuncias y los denunciantes.<\/p>\n
Por otro parte, los canales de denuncias tendr\u00e1n que adecuarse al marco normativo e idiomas en funci\u00f3n del pa\u00eds o pa\u00edses en los que opere la empresa.<\/p>\n
El canal de denuncias debe ser una herramienta \u00fanica,\u00a0 conocida por todos los miembros de las organizaci\u00f3n y accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora.<\/p>\n
En relaci\u00f3n a la accesibilidad, las empresas optan por distintos tipos de soluciones, es habitual encontrar canal de denuncias a trav\u00e9s de un enlace web, a trav\u00e9s de correo postal, un tel\u00e9fono\u2026 Desde nuestra opini\u00f3n es preferible que la herramienta sea accesible desde un enlace web.<\/p>\n
En este tipo de canales desarrollados a trav\u00e9s de una web es aconsejable que se recoja una normativa sobre el uso y funcionamiento que tiene ese canal, un formulario sencillo (en varios idiomas si fuera necesario), e incluso proponer al denunciante distintas opciones a marcar en funci\u00f3n del tipo de actuaci\u00f3n que quiera denunciarse, permitiendo adem\u00e1s poder reflejar en la denuncia el mayor n\u00famero de detalle posibles, incluso dando la posibilidad al usuario de adjuntar un archivo junto a su denuncia.<\/p>\n
Respecto al anonimato de las denuncias, no es lo m\u00e1s adecuado, ya que el seguimiento e investigaci\u00f3n de la denuncias se podr\u00e1 hacer de manera m\u00e1s eficaz si la denuncia no es an\u00f3nima.<\/p>\n
Uno de los aspectos m\u00e1s importantes de este tipo de canales es garantizar que se realizaran las gestiones e investigaciones necesarias siempre que se demuestre que hay indicios razonables de estar ante una posible actuaci\u00f3n inadecuada. En funci\u00f3n de las tipolog\u00edas de investigaci\u00f3n que se vayan a acometer, los despachos de detectives son \u00a0los \u00fanicos habilitados a trav\u00e9s de la Ley 5\/2014 de Seguridad Privada para realizar con \u201ccar\u00e1cter exclusivo y excluyente\u201d\u00a0 la investigaci\u00f3n privada de determinados supuestos de actividades.<\/p>\n
A\u00f1adir, que muchas de las pruebas que se obtienen en este tipo de investigaciones son evidencias digitales que deber\u00edan ser siempre obtenidas por un perito inform\u00e1tico habilitado, que garantizar\u00e1 en todo momento la correcta preservaci\u00f3n de datos y recogida de pruebas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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