{"id":5639,"date":"2016-03-21T15:19:10","date_gmt":"2016-03-21T15:19:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.grupoparadell.com\/?p=5639"},"modified":"2017-04-06T07:35:26","modified_gmt":"2017-04-06T07:35:26","slug":"la-investigacion-privada-y-el-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grupoparadell.com\/en\/la-investigacion-privada-y-el-compliance\/","title":{"rendered":"La investigaci\u00f3n privada y el compliance"},"content":{"rendered":"<p><em>Autor: Fernando Dombriz \/ Director desarrollo de negocio de Grupo Paradell Detectives \/ Abogado<\/em><\/p>\n<p>Con la entrada en vigor de la \u00faltima reforma del C\u00f3digo Penal todo el sector legal y las empresas est\u00e1n hablando constantemente de los modelos de <a href=\"https:\/\/www.grupoparadell.com\/en\/servicios-de-investigacion-corporate-compliance\/\">Compliance<\/a> y su implementaci\u00f3n en las organizaciones.<\/p>\n<p>Es evidente que las organizaciones tienen que poner en marcha mecanismos de control eficaces que permitan demostrar que se ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n que resulte adecuado para la \u00a0prevenci\u00f3n de posibles delitos cometidos en el seno de la empresa.<\/p>\n<p>Se esperaba con gran inter\u00e9s la publicaci\u00f3n de la Circular de la Fiscal\u00eda General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, para\u00a0 conocer la interpretaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda hac\u00eda de\u00a0 la LO 1\/2015. La circular ahonda en varios aspectos interesantes, particularmente en lo relativo a la necesaria adaptaci\u00f3n de los programas de cumplimento a los riesgos espec\u00edficos de cada organizaci\u00f3n, destacando adem\u00e1s que el objeto de los programas de cumplimiento no debe tener como \u00fanico objetivo la exenci\u00f3n penal de la persona jur\u00eddica, su objetivo final deber\u00eda ser promover una \u201cverdadera cultura \u00e9tica empresarial\u201d.<!--more--><\/p>\n<p>La Circular tambi\u00e9n menciona las relaciones de las organizaciones no solo con sus empleados directos, <strong>pensemos que muchas empresas tienen una vinculaci\u00f3n continua con sus proveedores, subcontratas, aut\u00f3nomos<\/strong>\u2026 Esas relaciones deben de ser reguladas contractualmente. Esa regulaci\u00f3n debe de llegar a exigir a esos terceros el disponer de programas de cumplimento en aquellos aspectos que puedan llegar a afectar a la empresa. Adem\u00e1s de esa exigencia, ser\u00eda conveniente en determinados sectores el realizar <em>due diligence reputacionales<\/em> a trav\u00e9s de empresas de investigaci\u00f3n privada que puedan hacer una \u201cfoto\u201d de la organizaci\u00f3n con la que se van a\u00a0 entablar determinados tipos de relaciones contractuales y comerciales. Esas <strong><em>due diligence reputacionales<\/em><\/strong> van a permitir la toma de decisiones correctas respecto a la selecci\u00f3n de nuestros \u201ccolaboradores externos\u201d.<\/p>\n<p><strong>Otro aspecto que destaca la Circular es lo relativo a la contrataci\u00f3n y promoci\u00f3n de los directivos<\/strong>. Se\u00f1ala que los procedimientos de compliance deben garantizar altos est\u00e1ndares \u00e9ticos en la contrataci\u00f3n y promoci\u00f3n de directivos y en el nombramiento de los miembros de los \u00f3rganos de administraci\u00f3n. Deben tenerse muy en cuenta las trayectorias profesionales de los aspirantes, su idoneidad en funci\u00f3n de determinadas normativas sectoriales y sus antecedentes. En este sentido tambi\u00e9n es importante contar con la colaboraci\u00f3n externa de empresas de investigaci\u00f3n privada que puedan verificar esos antecedentes.<\/p>\n<p>No hay que olvidar que\u00a0 la\u00a0<strong>Ley 5\/2014 de Seguridad Privada<\/strong>\u00a0establece \u00a0que los servicios de investigaci\u00f3n privada, a cargo de <a href=\"https:\/\/www.grupoparadell.com\/en\/detectives-privados\/\">detectives privados<\/a>, consistir\u00e1n en la realizaci\u00f3n de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtenci\u00f3n y aportaci\u00f3n, por cuenta de terceros legitimados, de informaci\u00f3n y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos relativos al \u00e1mbito econ\u00f3mico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por \u00faltimo <strong>la circular pone en valor la existencia de aplicaciones inform\u00e1ticas que controlen de forma exhaustiva los procesos internos de negocio de la empresa<\/strong>. Es importante ante la comisi\u00f3n de un posible delito en el seno de la empresa, la preservaci\u00f3n de datos y recopilaci\u00f3n de pruebas. El primer paso ser\u00e1 identificar y salvaguardar toda la informaci\u00f3n digital relevante al caso. Desde la identificaci\u00f3n de las fuentes de datos pertinentes, la determinaci\u00f3n de la ubicaci\u00f3n f\u00edsica de los dispositivos, hasta la recogida de pruebas in situ con equipamiento especializado.<\/p>\n<p>Es fundamental hacer ver a las organizaciones que deben de contar con un \u00f3rgano que se responsabilice de la funci\u00f3n de cumplimiento normativo, pero esto no debe implicar como se\u00f1ala la propia Circular que las tareas que afectan a las funciones del \u00f3rgano de cumplimiento tengan que ser realizadas de forma directa. <strong>Destacando que muchas de estas funciones podr\u00e1n ser realizadas de manera m\u00e1s eficaz de forma externa<\/strong>, como sucede por ejemplo con la posible externalizaci\u00f3n de los canales de denuncia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autor: Fernando Dombriz \/ Director desarrollo de negocio de Grupo Paradell Detectives \/ Abogado Con la entrada en vigor de&#8230;<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":5640,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[140,125],"tags":[],"class_list":["post-5639","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-140","category-blog"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.5 - 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