EVENTO PREVENCIÓN E INDICADORES DEL FRAUDE INTERNO ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL

Start Date:1st December, 2016
End Date: 1st December, 2016
Description: El pasado día 29 de Noviembre tuvo lugar en el Club Financiero Genova la jornada de “Prevención e indicadores de fraude interno”, organizada por el Instituto de Fomento Empresarial.La ponencia fue desarrollada por D. Albert Salvador Lafuente, Auditor Interno Certifiado por el IIA (The Institute of Internal Auditors) y Director del Área de Prevención de delitos y Gestión del fraude en Grupo Paradell Consultores. Dentro del programa, se combinaron los temas más teóricos como el triangulo del fraude, factores de fraude, gestión y administración del fraude, con otros de carácter estadístico y práctico; Perfil del defraudador, ¿Cuántos fraudes internos se cometen?, Cómo diseñar los controles antifraude, Cómo tratar los controles antifraude, Cómo diseñar un cuadro de mandos.La jornada se desarrollo en un ambiente muy participativo, donde se debatieron casos prácticos y se dieron soluciones a como implementar un programa antifraude verdaderamente eficaz.

CÍRCULO LEGAL Y GRUPO PARADELL INICIAN UN CICLO DE DESAYUNOS FORMATIVOS EN MATERIA DE COMPLIANCE

Start Date:30th November, 2016
End Date: 30th November, 2016
Description: Como primera acción conjunta, Grupo Paradell y Círculo Legal, iniciaron el pasado viernes 25 de noviembre un Ciclo de Desayunos Formativos en materia de Compliance. En la Jornada se profundizó sobre un aspecto hasta el momento poco tratado y de gran importancia práctica como es el de las investigaciones internas y en ésta participaron Don Antonio del Moral, Exmo. Sr. Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Don Diego Cabezuela, Director Jurídico de Círculo Legal Madrid; y Albert Salvador, Director del Área de Prevención de Delitos y Gestión del Fraude en Grupo Paradell.El Magistrado de la Sala Segunda del TS centró parte de su exposición en las distintas sanciones a las que puede enfrentarse la persona jurídica tras la modificación del CP, poniendo de relieve la importancia del daño a la imagen que puede conllevar este tipo de situaciones y destacando también que, además de la necesidad de implementar las medidas de control correspondientes, éstas deben ser eficaces y servir para prevenir y descubrir los delitos que puedan cometerse dentro de las estructuras de las organizaciones. Albert Salvador, por su parte, dio un enfoque muy práctico a su intervención sobre la investigación de los posibles delitos y profundizó en las técnicas empleadas en las entrevistas efectuadas dentro del marco de una investigación. En este sentido destacó la importancia de una adecuada preparación de la entrevista así como de la minuciosa elección de detalles tales como el escenario en que se practican o el uso del efecto sorpresa para evitar interferencias. Por último, Diego Cabezuela puso énfasis en los efectos legales de las investigaciones y en la trascendencia del empleo de medios  lícitos en las mismas,  evitando así en todo caso colisionar con el derecho a la intimidad de los trabajadores. Advirtió que la validez de las pruebas recabadas en el transcurso de una investigación debe primar sobre cualquier otro aspecto así como la importancia de mantener una cadena de custodia que permita demostrar la no contaminación de las pruebas obtenidas. También expuso la postura de la AEPD en relación a los canales de denuncia, sobre la preferencia de que éstas no sean formuladas de forma anónima.  Debido al éxito de esta primera Jornada y al gran número de solicitudes de asistencia que se recibieron, muy por encima de las expectativas y del aforo contemplado, Grupo Paradell y Círculo Legal están barajando ya fechas para futuras jornadas formativas a las que próximamente darán difusión.

JORNADA DE COMPLIANCE EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIC

Start Date:29th November, 2016
End Date: 29th November, 2016
Description:  El día 22 de noviembre Albert Salvador responsable del área de Prevención de Delitos de Grupo Paradell y Francisco Bonatti de Bonatti Penal, fueron los ponentes de una interesante charla sobre la implementación de los programas de Cumplimiento Normativo.La jornada se celebró en el Ilustre Colegio de Abogados de Vic con la asistencia de más de 25 profesionales, entre los cuales el Decano del colegió D. Joan Riera i Claret.En esta primera jornada relacionada con el Compliance celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Vic, se abordo la última reforma del Código Penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el contenido del art.31 bis y la circular de la fiscalía de enero de 2016.Así mismo se expuso de manera práctica cuales son les elementos de un programa de prevención de delitos y de qué manera las empresas deben implementar los modelos de gestión de Compliance, para que estos sean eficaces. 

GRUPO PARADELL PARTICIPA EN EL VII CONGRESO NACIONAL DE AUDITORíA DEL SECTOR PúBLICO

Start Date:27th October, 2016
End Date: 27th October, 2016
Description: Con la asistencia de más de 350 profesionales, del ámbito Nacional y de Latinoamérica, y la participación de ponentes como D. José Manuel Maza, nuevo fiscal general del Estado, este evento bienal se consolida como una referencia para todos los auditores públicos.Dentro de las diversos grupos de trabajo que se organizaron durante el congreso, destacar el relacionado con “La gestión de riesgos y nuevas técnicas de Control”, donde se puso sobre la mesa el papel de la Auditoría Pública frente a un modelo de GRC (Governance, Risck Management & Compliance).Interesante los diversos puntos de vista, especialmente el de Dña. Pilar Sáenz de Ormijana, Subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude - IGAE.Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde nos habló sobre la prevención y detección del fraude y el papel del auditor.Por parte de Grupo Paradell, intervino Albert Salvador, Director del Área de prevención de delitos y Gestión de Fraude, quien expuso en su ponencia la metodología utilizada en el sector privado en la implementación de programas de Compliance y especialmente los controles relacionados en la lucha contra el fraude.Interesante el debate sobre que encaje tiene dentro de la Administración Pública la implementación de programas de prevención de delitos, similares a los que se están realizando en la empresa privada. Uno de los elementos que se puso en debate fue la utilización de canales de denuncias en la empresa pública y la conveniencia de externalizar este tipo de servicios.Repercusión del congreso en los medios: Presentación del Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Públicohttp://www.fundacionfiasep.org/bocms/sites/congresoFiasep/pages/Menu.jsp?mID=1720 

GRUPO PARADELL PARTICIPA EN LA CONVENCIóN ANUAL DE LA RED PERICIAL DE HELVETIA SEGUROS

Start Date:21st June, 2016
End Date: 21st June, 2016
Description: Durante la última semana del mes de Mayo y las primeras del mes de Junio de este año, la Compañia Helvetia Seguros, ha celebrado su Convención anual de la red pericial.Durante dicha Convención,se desarrollo la ponencia: El fraude al seguro. La función del perito, en colaboración con ICEA,que trató sobre la importante labor que realizan los peritos en la detección del fraude y su relación con las Compañías de Seguros.Dicha ponencia,impartida en las oficinas de Helvetia en Sevilla,Pamplona y Madrid, corrió a cargo del Director del Área de Compañías de Seguros de Grupo Paradell Consultores de Riesgo: Dn Mateo de la Fuente Rodao, Colaborador habitual de Icea en materia de formación relacionada con el fraude en el sector asegurador.En Grupo Paradell Risk Consulting, consientes de la relevancia estratégica que tiene la formación de profesionales y directivos para el desempeño de sus funciones en su Compañía, disponemos de un centro de formación, con especialistas en todas aquellas materias relacionadas con la prevención y la lucha contra el fraude,cuyas acciones formativas van dirigidas a todas las Áreas de la Compañía de Seguros relacionadas con esta actividad.Nuestra oferta formativa cubre las necesidades de todas las Compañías , con independencia de su tamaño o ramo en que trabajen, y abarca tanto cursos de formación,"in company" como jornadas sectoriales; son nuestra forma de contribuir a potenciar el desarrollo del talento, del conocimiento, de la motivación y de la implicación de los profesionales en sus puestos de trabajo.

CELEBRACIÓN DE LA V JORNADA DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN EL SECTOR ASEGURADOR

Start Date:10th June, 2016
End Date: 10th June, 2016
Description: El día 9 de junio se ha celebrado con gran éxito la V jornada de Lucha Contra el Fraude en el Sector Asegurador.La jornada tuvo lugar en Madrid, en el Hotel Petit Palace de la calle Alfonso XII.Como en las anteriores jornadas se utilizó la mesa redonda como herramienta de debate entre todos los asistentes.Participaron en el acto los responsables de fraude y de siniestro de las principales compañías de seguros.El acto estuvo presidido por Mariano Paradell, CEO de Grupo Paradell.Durante la celebración de la jornada se debatieron los principales problemas a los que se enfrenta el sector asegurador en todo lo relativo al fraude, el nuevo baremo.Además se pusieron en común las principales soluciones que las compañías están adoptando en la su lucha diaria contra este tipo de actuaciones.

JORNADA SOBRE LA INFLUENCIA DE LA LEY 5/2014 DE SEGURIDAD PRIVADA Y SU INFLUENCIA EN EL SECTOR ASEGURADOR

Start Date:10th May, 2016
End Date: 10th May, 2016
Description: El miércoles 4 de mayo se celebró una interesantísima jornada en la sede Mutua Madrileña. El evento fue promovido y coordinado por Don Mariano Paradell (CEO de Grupo Paradell Consultores), gracias al apoyo de Mutua Madrileña, que gustosamente cedió sus instalaciones para la celebración del mismo.El objetivo de la jornada fue dar a conocer las modificaciones introducidas por la ley 5/2014 en las relaciones entre las empresas de investigación y las aseguradoras.La jornada contó con la participación de Don Enrique Carrera Tellado, Inspector Jefe del Grupo de Cooperación Policial de la Unidad Central de Seguridad Privada, así como de 2 miembros de su equipo, en concreto Doña Gema Casado López y Doña Claudia Iglesias González.Entre los puntos destacados de la jornada se hizo hincapié en la especial obligación que las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives tienen, de comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier delito que ponga en peligro la seguridad pública. También se destaco la necesidad de regular contractualmente las relaciones entre las Compañías de Seguro y los detectives. Y la obligación de las Compañías de verificar la habilitación profesional de los detectives con los que colaboran. Otro de los puntos destacados de la ponencia fue el establecimiento de los límites que deben respetar los peritos en su colaboración con las compañías y cuales son sus verdaderas funciones Las numerosas preguntas por parte de los asistentes pusieron de manifiesto el interés de las compañías en conocer mejor el contenido de la Ley y la interpretación de su articulado.

JORNADA ¿NECESITA SU EMPRESA UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?

Start Date:25th April, 2016
End Date: 25th April, 2016
Description: Gran éxito de la jornada celebrada en Madrid el pasado 21 de abril “Necesita su empresa un programa de Compliance".La misma estuvo promovida por la Asociación “Cumplen” y Lawyerpress.Grupo Paradell Consultores participó con una ponencia sobre Los Canales de Denuncia, junto a Circulo Legal y Herrero & Asociados.Asistieron a la jornada más de 80 personas.Tras la conclusión de la misma se abrió un interesante debate sobre determinadas cuestiones prácticas relacionadas con la implementación de los programas de cumplimiento en las empresas.

GRUPO PARADELL CONSULTORES PARTICIPó EN LA JORNADA ¿NECESITA SU EMPRESA UN PROGRAMA COMPLIANCE? ORGANIZADA POR LAWYERPRESS

Start Date:29th January, 2016
End Date: 29th January, 2016
Description: [caption id="attachment_5666" align="alignleft" width="498"]evento compliance grupo paradell Compliance[/caption]Nota de prensa de lawyerpress.com sobre la Jornada que organizo el pasado 21 de enero en la sede de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios)Enfocandose en la necesidad de utilizar por parte de las compañias un programa de ComplianceLea la noticia ¿Necesita su empresa un programa de Compliance?

¿NECESITA SU EMPRESA UN PROGRAMA DE COMPLIANCE?

Start Date:12th January, 2016
End Date: 12th January, 2016
Description: LAWYERPRESS ORGANIZA UNA JORNADA PARA ANALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLIANCE EN LAS EMPRESASJornada que analiza el papel del Compliance Officer desde diferentes puntos de vista. Con la participación del Grupo Paradell, Consuldata, Herrero & Asociados, Tuero Sanchez.