COLOQUIO SOBRE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA EMPRESA PRIVADA Y SU REPERCUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Start Date:27th October, 2017
End Date: 27th October, 2017
Description:
El pasado 10 de noviembre se celebró en Alicante el  "Coloquio sobre los programas de cumplimiento en la empresa privada y su repercusión en la contratación pública”  organizado por la World Compliance Association del que Grupo Paradell fue patrocinador.
Al evento asistieron más de un centenar de profesionales: empresarios, abogados, compliance officer y economistas. Durante toda la mañana, pudieron conocer el detalle sobre el panorama actual de los programas de cumplimiento penal y la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la mano de expertos como: D. Vicente Magro Servet, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General de World Compliance Association; D. Vicente Fernández, Director de Intedya en Valencia y experto en ISO 19600 Sistemas de Compliance;  D. Miguel Toledo, Abogado y Experto Compliance Officer; D. Juan Carlos Galindo, Perito Judicial, experto en blanqueo de capitales y Presiente de ASEBLAC; y  Dª Mari Carmen Aranda Martínez, Diplomada en Gestión y Administración Pública, Graduada en Derecho, Responsable del departamento de Compliance en Mexía Algar Abogados y Directora de GP Compliance Alicante.
El formato de coloquio favoreció el debate entre los asistentes, que pudieron compartir dudas y puntos de vista, enriqueciendo así el valor formativo y práctico aportado por el evento.
Como conclusión general, los participantes coincidieron en que para lograr mayores avances, más allá de asegurar el cumplimiento de las leyes, es imprescindible la educación y concienciación en una cultura de cumplimiento, que cada día es más necesaria para el desarrollo de la actividad empresarial dentro y fuera de nuestro país.
Las últimos cambios en nuestro ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado inquietudes en el ámbito empresarial, alimentadas por la difícil interpretación de las disposiciones en un entorno de constantes cambios normativos y legislativos.
 
El principal objetivo del evento es informar sobre todos aquellos cambios que, de forma regular, deben producirse en la persona jurídica para adaptarla a las exigencias requeridas por el Código Penal y a las directrices de la Fiscalía General del Estado, así como a la jurisprudencia ya existente, con el fin de que aportar una definición más clarificadora de cómo deben ser los Sistemas de Compliance Penal y la aplicación de los mismos. 
 
 

VI JORNADA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Start Date:26th September, 2017
End Date: 26th September, 2017
Description: VI JORNADA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDEEl día 26 de Septiembre Grupo Paradell celebró la “VI Jornada de lucha contra el fraude en el sector asegurador”, en el hotel AC Atocha de Madrid, que, en esta ocasión, ha contado con el patrocinio de Lefebvre El Derecho y de Invarat.El acto fue presidido por D. Mariano Paradell, CEO de Grupo Paradell; como en anteriores jornadas, se utilizó la mesa redonda como herramienta de debate entre todos los asistentes.Bajo el título “El nuevo Baremo: situación actual y futuro de la gestión de siniestros y del fraude” se han expuesto durante esta sexta jornada las diferentes inquietudes que ha supuesto la entrada en vigor de la “Ley 35/2015, de 22 de septiembre de 2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”, desde una doble vertiente: en la tramitación de siniestros y en la gestión del fraude.Los asistentes, cerca de 60 personas pertenecientes a 33 Compañías, debatieron sobre las actuaciones de los servicios médicos, las nuevas vías judiciales para reclamar los lesionados, la influencia de los Institutos de Medicina Legal, casuísticas de fraudes anteriores a la entrada en vigor del nuevo Baremo y de nuevos fraudes detectados tras su aprobación, la influencia en el coste medio del siniestro y de las primas, etc.Igualmente se trató de la influencia del nuevo Baremo, no sólo en el ramo de Automóviles, sino en las diferentes variantes del ramo de Responsabilidad Civil: General, Patronal, Sanitaria, etc.; tanto a nivel de primas de las pólizas como del coste medio del siniestro etc. 
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GRUPO PARADELL PARTICIPó CON UNA PONENCIA SOBRE LA PRUEBA DIGITAL EN LA JORNADA DE TRABAJO DE ADADE / E-CONSULTING CELEBRADA EL PASADO 30 DE JUNIO

Start Date:30th June, 2017
End Date: 30th June, 2017
Description: Aprovechando las líneas abiertas tras la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones, Grupo Paradell participo a través de su director de desarrollo de negocio Fernando Dombriz, con una ponencia sobre la prueba digital, en la jornada de trabajo de Adade / E Consulting celebrada el pasado 30 de junio en el Hotel Rafael Atocha.

X JORNADA DE MARKETING JURIDICO

Start Date:26th June, 2017
End Date: 26th June, 2017
Description: Grupo Paradell estuvo invitado a la X Jornada de Marketing Jurídico, que se celebró ayer  26 de junio. La jornada se celebró en las instalaciones de la Mutualidad de Abogados. La jornada fue presentada por Hans Böck, Ceo de Lawyerpress, y también contó con la presencia de la Directora de Comunicación de la Mutualidad de Abogados. Se debatió en una mesa redonda la visión de distintos profesionales de diferentes despachos de abogados, consultorías y agencias de Marketing sobre las distintas acciones de marketing y comunicación usadas en sus organizaciones y la visión actual del mercado jurídico, en un mercado cada vez más competitivo.  Entre los temas tratados se debatió por la actual apuesta inversora en estas actividades por parte de los despachos, la comunicación interna en los despachos, los nuevos modelos de negocio, el uso de la tecnología, redes sociales, la inversiones en publicidad, la gestión de la reputación, el ofrecimiento de servicios transversales, la colaboración de los miembros del despacho en la elaboración de contenidos, como pautar y hacer atractivos esos contenidos, nuevas oportunidades de negocio, la publicación de fichajes y operaciones…. Entre los despachos asistentes estuvieron DLA PIPER, Medina Cuadros, Lupicinio, Zaballos Abogados, Novit Legal, Auren Adarve, Herrero y Asociados, AGM Abogados, Garrido Abogados. Además de las consultoras Grupo Paradell, Marketing Digital y Yingke Adarve. 

NOVENO ENCUENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL SEG 2 (EN MADRID, 22 DE JUNIO DE 2017)

Start Date:22nd June, 2017
End Date: 22nd June, 2017
Description: Bajo el lema “Encrucijada Normativa”, ha tenido lugar el Noveno Encuentro de Seguridad Integral Seg 2.Ha contado con la participación de nuestro Director del Área de Compliance, Albert Salvador, concretamente en el panel de debate sobre “La Seguridad Integral y el Cumplimiento Normativo (Compliance)”, que ha estado moderado por Guillermo Llorente, subdirector General de Seguridad y Medio Ambiente MAPFRE.La jornada ha tenido una gran afluencia de público con más de 170 asistentes.

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Start Date:7th June, 2017
End Date: 7th June, 2017
Description: GRUPO PARADELL Y GP COMPLIANCE han estado presentes en eI CONGRESO INTERNACIONAL DE ÉTICA Y LUCHA ANTICORRUPCIÓN, celebrado ayer día 07 de Junio.El congreso se ha celebrado en Lima (PERÚ).Nuestro socio Director, Albert Salvador, realizó una charla sobre los “Controles Anti Soborno y detección del Fraude – Red Flags y Canales de Denuncia“.

GRAN ACTO DE PUESTA DE LARGO DE LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Start Date:1st June, 2017
End Date: 1st June, 2017
Description: Grupo Paradell se encuentra entre sus miembros fundadores

Amplia participación y éxito de contenido

El pasado 1 de junio, en el Club Financiero Génova de Madrid, se celebró el evento de puesta de largo de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, asociación internacional que agrupa a profesionales y entidades del mundo del Compliance y que pretende ser la referencia en esta materia en habla hispana.El acto que contó con un gran asistencia y con la magnífica conducción de Juan Carlos Galindo como maestro de ceremonias, inició con la intervención de Iván Martínez, Presidente de la Asociación, que presentó las actividades de la asociación y su filosofía, destacando el importante papel que juegan todas la asociaciones y entidades que promueven la cultura y herramientas para cumplimiento así como el carácter diferenciado  de la WCA, consistente en su actitud totalmente abierta a la participación e integración así como al intercambio desinteresado de experiencias y buenas prácticas entre todos los profesionales de un campo en el que "todos somos novatos y debemos aprender cada dia".Intervino el magistrado de la Sala Segunda Del Tribunal Supremo, Carlos Granados Pérez, que hizo una magnífica exposición de la línea que sigue el alto tribunal materia de interpretación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, alabando la creación de la asociación. Para él, una de las cuestiones más importantes es la existencia de buenos programas de cumplimiento, aunque deja claro “que su mera existencia no puede exonerar”, hay que probar que se han aplicado de una forma real y eficaz.La directora del Cumplimiento de Porsche Ibérica S.A, Teresa Mínguez Díaz, dio la visión empresarial del compliance en primera persona, así como los retos a los que se enfrenta el responsable de cumplimiento de una organización, destacando el valor que tiene la prevención para el funcionamiento de la empresa. Para ella, todo repercute positivamente en el rendimiento de la compañía y para su continuidad en el tiempo, la importancia que las organizaciones inviertan en prevención y en cumplimiento, destacó “si el cumplimiento te parece caro, prueba con el no cumplimiento”.Acto seguido, Diego Cabezuela Sancho, vicepresidente de la asociación y letrado con gran experto en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, centró su exposición en las investigaciones internas realizadas por las propias empresas, previamente a la actuación de los poderes públicos. Algo que recomienda porque “facilita el trabajo de instrucción judicial” y “permite a la empresa elaborar su defensa de manera independiente”. Esta cuestión resulta clave a tenor de la separación de responsabilidades e incluso la conveniencia de que la defensa de la persona física y la persona jurídica sea totalmente separada a efectos de garantizar la independencia y evitar conflictos de intereses que pudieran decaer en la nulidad del proceso judicial.El punto de vista de la fiscalía anticorrupción lo aportó, con una magistral intervención, Juan Pavía Cardell, de la fiscalía especial contra la corrupción y criminalidad organizada, que puso su foco en el delito de cohecho internacional, de gran interés para las empresas multinacionales con varias sedes en distintos países.Cerró el acto, en representación de Ministro de Justicia, Áurea Roldan, Subsecretaria de Justicia, que felicitó a los responsables de la World Compliance Association y destacó la importancia de iniciativas como este para la toma de conciencia de las organizaciones en materia de prevención de delitos en el seno de sus actividades.El acto contó con la participación de más de 150 asistentes de primer nivel de organizaciones y profesionales que han querido arropar a la asociación y participar de una jornada llena de contenidos de interés. Entre los participantes estaban representadas organizaciones como Wolters Kluwer, Abengoa, AXA, Intedya, Círculo Legal, Grupo Paradell, THYSSENKRUPP, ADIF, Metro de Madrid, SMC Compliance, AMETIC, ASEBLAC, Consejo Superior de Profesionales Compliance, Triodos Bank, Universidad de la Rioja, EQA, Applus, Cámara de Comercio de Madrid, Restalia, GRANT THORNTON, JP MORGAN&CHASE, Sindicato Unificado de la Policía, FEDECA, Telepizza, Prevensystem, Perserva, Segurlex, INYPSA, MMT Seguros, Avacom, Barrabés, Asturiana de Zinc, TIREA, MAKRO, CEPSA, ALAIN AFFLELOU, Comisión anticorrupción del Congreso, PORSCHE IBÉRICA, Telefónica, GOMEZ ACEBO Y POMBO, etc.

PROGRAMA EJECUTIVO DE CORPORATE COMPLIANCE

Start Date:27th May, 2017
End Date: 27th May, 2017
Description: Grupo Paradell y GP Compliance, a través de nuestro Director del Área de Compliance,  Albert Salvador, han estado presentes como formadores en el programa ejecutivo de Corporate Compliance de la EF Business School Escuela de Finanzas, que finalizo el pasado 27 de Mayo en La Coruña.Destacar la gran organización del curso y sobre todo gracias a los alumnos por el interés, la participación y la confianza que habéis depositado en este programa ejecutivo. Equipo de Formadores: Albert Salvador Lafuente, Alba Lema Dapena, Juan Antonio Frago Amada , Juan Pablo Regojo Balboa , Vanessa Fernández Lledó , Juan Carlos Bajo Albarracín y Alberto Lete Achirica. Más información en:  http://escueladefinanzas.edu.es/cursos/programa-academico/programas-ejecutivos/corporatecompliance/

GRUPO PARADELL PARTICIPA EN LA CONVENCIóN ANUAL DE ABOCAM ABOGADOS

Start Date:12th May, 2017
End Date: 12th May, 2017
Description: Mariano Paradell, CEO de Paradell , participo el pasado 12 de Mayo en la convención anual de Abocam abogados para abordar temas de trabajo en general y aportar nuevas ideas.Mariano Paradell comento con el equipo de Abocam abogados el portfolio y los servicios en los que podríamos colaborar con Abocam ABOGADOS , comentando nuestras áreas de especialización (Investigación Privada, Compliance, Forensic Informatico...)  

CONGRESO INTERNACIONAL: RETOS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA

Start Date:6th April, 2017
End Date: 7th April, 2017
Description: Presentacion Congresos Internacional Vitivinícola6 y 7 de abril de 2017Museo Patio Herreriano (C/ Jorge Guillén, 6, Valladolid)Jueves 6 de abrilPrograma:Inauguración, 16,30Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio AmbienteAyuntamiento de ValladolidDª A. Redondo, Concejala de Cultura y TurismoD. J.J. Carnero, Presidente de la Diputación de Valladolid Excmo Sr. Rector de la Universidad de ValladolidD. Schweizer, Presidente del CEDR (Comité Europeo de Derecho Rural)Dirección del CongresoSesiones 17.00hs.Vino: alimento y salud en el Siglo XXI. D. G. Varela Moreiras. Presidente de la Fundación Española de Nutrición. Universidad CEU S. Pablo.El papel del Notario y del Registrador de la propiedad en la sostenibilidad de la actividad productiva. D. J.A. Tahoces, Notario. D. C. Amérigo. Registrador de la Propiedad.Master Class: cata demostrativa a cargo de M.A. Benito Rodriguez. Sumiller y CEO de MAB. Wine Consulting.Las Jornadas de Derecho Agrario, Agroalimentario y Ambiental, son una iniciativa del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) “Derecho Privado Europeo”, bajo la dirección de la Profa. Esther Muñiz Espada, Catedrático de Derecho civil, en colaboración con otras prestigiosas instituciones, como la Asociación Española de Derecho Agrario y el Comité Europeo de Derecho Rural, al que pertenecen un nutrido grupo de expertos, universitarios, técnicos y prácticos, nacionales y extranjeros, especialistas en la investigación del Derecho Europeo y Derecho Rural, Agroalimentario y Ambiental. Su objetivo es la difusión de los Estudios de Derecho rural y el apoyo a los sectores agrarios.Programas de apoyo al sector vitivinícola en el marco de la PAC y la OCM única. D. F. Miranda Sotillos. Director General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio de Agricultura, pesca, Alimentación y Medio Ambiente.Nuevo sistema de autorización de viñedos. Periodo 2016-2030. Registro vitícola e inventario de potencial productivo. D. P. Amat LLombart. Universidad Politécnica de Valencia.Propiedad industrial y signos distintivos en el sector vitivinícola. Acreditación Consejos Reguladores. La marca y el “poder” del marketing. D. JM de la Cuesta. Universidad de Burgos.Etiquetado y presentación de vino: Indicaciones obligatorias y facultativas. D. A. Sánchez Hernandez. Universidad de La Rioja.Viernes 7 de Abril 
Sesiones 9,30 hs.Problemática de la comercialización del vino español después de una OCM del vino intervencionista. Situación actual de la exportación española. D. J. A. Mompó. Empresario del sector.Régimen  de  la  producción  ecológica  de  vinos. D. J.M. Caballero. Univ. de Burgos.Normativa de la comercialización por vía electrónica. D. J. Plaza Penadés, Univ. Valencia.  D. A. Cosialls Ubach. U. de ZaragozaCompliance en el sector  vitivinícola.  Luis  Julio Cano (Cano & Cano, Abogados), A. Salvador (Grupo Paradell), J. Úbeda (Aserfix). Miembros de la Junta de Gobierno de World Compliance Association.Enoturismo y promoción de la cultura del vino. D. J. Pérez Andrés. D. G. de Castro Vítores. UVA. E. Concejo Cutoli.
La asistencia al Congreso es gratuita Obtención de diploma: 20 euros
Asistencia a lunchs: 50 euros Obtención de diploma y asistencia a lunchs: 70 eurosMÁS INFORMACIÓN EN: Punto de Información Fundación General de la Uva Edificio “Rector Tejerina” Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta 47002-Valladolid Teléfono: 983.18.46.25 e-mail: informacion@funge.uva.es

EL PRóXIMO 21 DE ABRIL, GP COMPLIANCE REALIZARá UN EVENTO CONJUNTAMENTE CON MEXIA ALGAR SOBRE COMPLIANCE PENAL EN FORMATO DESAYUNO.

Start Date:21st April, 2017
End Date: 21st April, 2017
Description: El Próximo 21 de Abril, GP Compliance realizará un evento conjuntamente con Mexia Algar sobre COMPLIANCE PENAL en formato desayuno.El Acto tendrá lugar en el: ABBA CENTRUM ALICANTE HOTEL9:30h. Recepción.9:40h. Presentación.9:45h."Exención y atenuación de la Responsabilidad Penal de las empresas". Dña. Mari Carmen Aranda, Directora del Área de Compliance en Mexia Algar Abogados y Directora de GP Compliance en Alicante.10:25h. "Técnica de las investigaciones internas". D. Albert Salvador, Director del Área de Prevención de Delitos de Grupo Paradell y CEO en GP COMPLIANCE. Fundador y Vicepresidente de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION.11:05h. "Implementación del compliance en las empresas y sus consecuencias positivas". D. Ignacio Mexía Terol. Director del despacho Mexía Algar Abogados. Abogado Colegíado en el Colegio de Abogados de Alicante y Diplomado en Ciencias Empreriales.11:30h. Clausura. *AFORO LIMITADO

EL PASADO 28 DE FEBRERO, NUESTRO DIRECTOR DEL ÁREA DE COMPLIANCE, ALBERT SALVADOR, PARTICIPó EN LAS JORNADAS FORMATIVAS DE CONTROL DE FRAUDE BANCARIO DEL BANCO SANTADER

Start Date:3rd March, 2017
End Date: 3rd March, 2017
Description: Durante las 3 horas de ponencia, Albert expuso 25 casos de fraude interno y externo en el sector financiero, de diversa naturaleza:
  • Apropiación indebida
  • falsificaciones
  • facturas ficticias
  • Uso de información Confidencial
  • Suplantación de la identidad
  • Malas Práxis
  • Concesión de financiación
  • Utilización de poderes
A través de las fichas de Fraude de cada caso, se realizó la descripción del fraude, y se analizaron los datos relativos al fraude (origen, importe, afectados y antigüedad), al defraudador, así como se describieron los controles y alertar existentes para la detección y prevención de cada fraude.Se debatieron aspectos prácticos sobre las alertas y controles a implementar.Albert realizó una exposición sobre cual es la manera más eficaz de tratar los riesgos de fraude, y el tratamiento de las alertas y controles, desde una visión global y en profundidad de las mismas.Para finalizar con la ponencia, se mostraron datos estadísticos acerca de la situación del fraude en 2016 en las organizaciones, tales como el numero de casos detectados, perfil del defraudador, etc…MAPA DE TIPOLOGIAS

CHARLA SOBRE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA A ESTUDIANTES DE CRIMINOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Start Date:1st March, 2017
End Date: 1st March, 2017
Description: Fernando Dombriz, director de desarrollo de negocio de Grupo Paradell, fue invitado el pasado 27 de febrero a dar una charla en el Campus de Vicalvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.En la misma realizó una exposición del marco normativo al que están sometidas las empresas de investigación privada actualmente en España.Se desgranó la normativa actual comentando entre otras cuestiones, su ámbito de actuación, los requisitos legales para la apertura de empresas de investigación privada, las prohibiciones en relación a su actividad, su obligación de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las actuaciones de control a las que están sometidos….

GRUPO PARADELL ORGANIZA UNA JORNADA FORMATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE SINIESTROS DE PLUS ULTRA SEGUROS

Start Date:24th February, 2017
End Date: 24th February, 2017
Description: El día 24 de Febrero Dn. Mateo de la Fuente Rodao, Director del Área de Compañías de Seguros de Grupo Paradell Consultores de Riesgos, impartió en la Sede Central de Plus Ultra Seguros, en Madrid, la ponencia: “Casuística de fraudes en siniestros de Automóviles y soluciones en materia de investigación”; a la misma asistieron el Director y los 42 tramitadores del Departamento de Siniestros Autos Corporales de la Compañía.Se vieron las casuísticas de posibles fraudes más frecuentes actualmente en siniestros de Autos con daños corporales, qué soluciones se ofrecen desde un gabinete de investigación y diferentes ejemplos reales de fraudes y qué métodos se usaron para descubrir los mismos.En Grupo Paradell somos conscientes de la relevancia estratégica que tiene la formación de profesionales y directivos para el desempeño de sus funciones en su Compañía, por lo que disponemos de un centro de formación, con especialistas en todas aquellas materias relacionadas con la prevención y la lucha contra el fraude, cuyas acciones formativas van dirigidas a todas las Áreas de la Compañía de Seguros relacionadas con esta actividad.Nuestra oferta formativa cubre las necesidades de todas las Compañías, con independencia de su tamaño o ramo en que trabajen, y abarca tanto cursos de formación “in company” como jornadas sectoriales; son nuestra forma de contribuir a potenciar el desarrollo del talento, del conocimiento, de la motivación y de la implicación de los profesionales en sus puestos de trabajo.