3 marzo, 2017 Grupo Paradell

El pasado 28 de febrero, nuestro Director del Área de Compliance, Albert Salvador, participó en las jornadas formativas de Control de Fraude Bancario del Banco Santader

Start Date:3rd March, 2017
End Date: 3rd March, 2017
Time:12:00 am to 12:00 am (UTC+0)
Cost: FREE
Location:

Description

Durante las 3 horas de ponencia, Albert expuso 25 casos de fraude interno y externo en el sector financiero, de diversa naturaleza:

  • Apropiación indebida
  • falsificaciones
  • facturas ficticias
  • Uso de información Confidencial
  • Suplantación de la identidad
  • Malas Práxis
  • Concesión de financiación
  • Utilización de poderes
A través de las fichas de Fraude de cada caso, se realizó la descripción del fraude, y se analizaron los datos relativos al fraude (origen, importe, afectados y antigüedad), al defraudador, así como se describieron los controles y alertar existentes para la detección y prevención de cada fraude.Se debatieron aspectos prácticos sobre las alertas y controles a implementar.Albert realizó una exposición sobre cual es la manera más eficaz de tratar los riesgos de fraude, y el tratamiento de las alertas y controles, desde una visión global y en profundidad de las mismas.Para finalizar con la ponencia, se mostraron datos estadísticos acerca de la situación del fraude en 2016 en las organizaciones, tales como el numero de casos detectados, perfil del defraudador, etc…MAPA DE TIPOLOGIAS

Organizers

Organized by: Grupo Paradell

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies