GESTIÓN DEL EVENTO DE FRAUDE / INVESTIGACIÓN DE LAS DENUNCIAS

Las obligaciones de las personas jurídicas en relación a las medidas de control e investigación de posibles ilícitos cometidos por los empleados de las sociedades, tras las reformas del Código Penal, hacen que cobre un valor muy relevante la aplicación de métodos de investigación privada aplicados a los procesos de cumplimiento por parte de las empresas.

En definitiva, ayudamos a las organizaciones y al compliance officer a implementar los modelos de cumplimiento normativo y de gestión a lo largo del tiempo.

En función de las tipologías de investigación que se vayan a acometer, los despachos de detectives son los únicos habilitados a través de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada para realizar con “carácter exclusivo y excluyente” la investigación privada de determinados supuestos de actividades.

En este apartado le asesoraremos en la creación de un comité de disciplina y en el establecimiento de los protocolos de sanción más adecuados en función del resultado de las investigaciones realizadas.