Investigaciones y auditorías de negocio para esclarecer los hechos

T ras verse afectado por hechos ilícitos, actuamos con diligencia para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, limitar las pérdidas y localizar los activos sustraídos. Apoyamos a sus asesores legales con un amplio abanico de técnicas de investigación incluso herramientas de informática forense.

C uando surgen indicios de hechos ilícitos o sospechas de conductas desalineadas, actuamos rápidamente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, limitar las pérdidas y, en su caso, localizar los activos sustraídos. Nuestro arsenal de técnicas de auditoría investigada incluye herramientas de informática forense.

Trabajando en estrecha coordinación con la dirección de la empresa y sus asesores legales, realizamos una rápida evaluación de la situación, para seguidamente diseñar y aplicar una estrategia de auditoría acorde con las siguientes directrices.

  • Discreción. Enfocamos todas las auditorías de negocio desde una óptica outside-in para evitar la toma de contramedidas que pudieran, entre otras cosas, comprometer la integridad de las pruebas.
  • Admisibilidad. Ya el objetivo sea zanjar la controversia por vías de resolución jurisdiccional o no jurisdiccional, tomamos todas las precauciones necesarias para garantizar que los hechos aflorados sean admisibles en los tribunales en caso de que se opte por dicha vía.

E stamos especialmente capacitados para detectar indicios y documentar delitos de cuello blanco, tanto nacionales como transfronterizos. Abordamos las auditorías desde una perspectiva de 360º (contable, financiera, técnica, operativa, forense y pericial) y contamos con los métodos y medios necesarios para destilar grandes cantidades de datos atomizados y aparentemente inconexos en una apreciación clara de las circunstancias y los eventos que se han desarrollado dentro y fuera de la organización.

C uando es preciso, completamos nuestra acción con detectives privados debidamente habilitados por la Dirección General de la Policía, y una extensa red de especialistas de confianza desarrollada a lo largo de los años en España, Europa y el resto del mundo. Nuestros clientes nos contratan para responder de manera eficiente a problemas corporativos tales como:

  • Malversación de activos
  • Alteración de las cuentas anuales
  • Estafa
  • Competencia desleal
  • Fugas de información
  • Robo de propiedad intelectual
  • Cibercrímen
  • Sociedades pantalla
  • Ocultación de bienes

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies