I nvestigación

 

Somos una compañía de investigación privada que, como parte de su política de expansión, posee delegaciones en distintos puntos del territorio nacional con el fin de prestar sus servicios independientemente de donde se ubique su problema.

Nuestra firma está implantada en todo el territorio nacional. Colaboramos de manera habitual con las firmas de investigación más prestigiosas de Europa y América, para solucionar problemas que se encuentren fuera de nuestras fronteras.

La calidad de investigación de Grupo Paradell Detectives ha sido reconocida internacionalmente. Grupo Paradell Detectives ha recibido la certificación de calidad ISO de la prestigiosa entidad DET NORSKE VERITAS.

Aportamos luz a sus dudas, demostramos los hechos:

 ¿Qué servicios prestamos en el área de investigación?

  • I & P
  • Delitos contra la propiedad intelectual
  • Investigaciones en materia laboral
  • Investigaciones derecho privado
  • Investigación sobre testigos y pruebas
  • Investigaciones ámbito societario
  • Penal económico
  • Periciales Económico-Financieras
  • Competencia desleal
  • Investigación financiera
  • Localización de activos
  • Localización de personas
  • Investigación en materia de blanqueo de capitales
  • Compliance
  • Investigaciones  medioambientales
  • Alzamiento de bienes
  • Apropiación indebida
  • Cohecho

C ompliance

 

En relación al corporate compliance, las recientes modificaciones de nuestro Código Penal introducidas por la LO 1/2015 permiten exonerar a las empresas de su posible responsabilidad penal.

EL MARCO NORMATIVO ACTUAL QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

  • Está recogido en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Esta disposición dota a los despachos de detectives de “carácter exclusivo y excluyente” para la investigación privada de determinados supuestos de actividades. En concreto la norma nos habilita para investigar en los ámbitos económico, laboral, mercantil.
  • Grupo Paradell está autorizada como empresa de investigación privada por el Ministerio del Interior para prestar servicios de investigación.
  • En este ámbito desarrollamos tareas preventivas, de asesoramiento, detección y recopilación de pruebas.

La persona jurídica podrá quedar exenta de esa responsabilidad penal:

Si antes de la comisión de un delito el órgano de administración de la persona jurídica ha adoptado y ejecutado con eficacia, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para la prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Durante la aplicación por parte de las empresas de los modelos de corporate compliance es fundamental auditar y vigilar la correcta aplicación de los mismos. Entre otras obligaciones deberán verificar periódicamente con especial atención las eventuales modificaciones necesarias que puedan producirse en la organización, estructura o actividades de la persona jurídica.

Tras la comisión de un delito podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sus representantes legales procedan a confesar la infracción a las autoridades y colaboren en la investigación del hecho aportando pruebas nuevas y decisivas para esclarecer las posibles responsabilidades penales.

A través de esta unidad Grupo Paradell audita y asesora a las organizaciones, especialmente en materia de Compliance. Las obligaciones de las personas jurídicas en relación a las medidas de control e investigación de posibles ilícitos cometidos por los empleados de las sociedades, tras las reformas del Código Penal, hacen que cobre un valor muy relevante la aplicación de métodos de investigación privada aplicados a los procesos de cumplimiento por parte de las empresas. En definitiva, ayudamos a las organizaciones y al compliance officer a implementar los modelos de cumplimiento normativo y de gestión a lo largo del tiempo. La aplicación por parte de Grupo Paradell de métodos de investigación en temas de compliance se realiza de forma preventiva y  reactiva.

El objetivo de esta división es investigar prácticas irregulares y/o fraudes en las organizaciones.

  ¿Qué servicios prestamos en el área de compliance?

  • Due Diligence reputacional en la contratación del personal directivo / trabajadores
  • Investigaciones de proveedores y clientes
  • Revisión e investigación de las denuncias realizadas a través de los canales de denuncia
  • Forensic Informático
  • Investigación del cumplimiento de los modelos de gestión y organización establecidos por las organizaciones
  • Investigación de los posibles ilícitos penales
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Apropiación indebida
  • Alzamiento de bienes
  • Investigaciones sobre posibles delitos medioambientales
  • Delitos societarios

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