Webinar
ANATOMÍA DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS:
LA FUNCIÓN DEL DETECTIVE PRIVADO
La investigación interna es el principal mecanismo de averiguación que toda empresa tiene a su alcance para detectar determinadas irregularidades.
Frente a ella, se sitúa la vía judicial, un complicado camino que podemos evitar o atajar si tomamos las debidas precauciones o si actuamos de forma diligente una vez detectada la infracción.
Por ello, cuando se inicia una investigación interna, contar con un detective privado entre los esclarecedores de lo acontecido, ha demostrado ser la mejor vía de actuación.
Y es que la tendencia jurisprudencial parece valorar muy positivamente sus servicios, así como el valor añadido que aportan, esencial para afianzar el éxito de la investigación.
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20 de marzo de 2024. 16:30 horas
Programa
Bloque I
- Introducción
- Etiología de las investigaciones internas
- Medios de investigación
- Investigaciones trasnacionales
- Efectos legales de la investigación practicada
- La llegada de la inteligencia artificial
Bloque II
- Contexto actual (normativa)
- Tipos de intervención
- Casuística de investigaciones internas
- Valor añadido
Speakers
Eva Aparicio
/ Senior Manager. Grupo Paradell
Eva, profesional de perfil internacional con más de 20 años de experiencia, es licenciada en Derecho, experta en Compliance, Propiedad Industrial e Intelectual, con una fuerte especialización en venta consultiva y en el desarrollo de negocio en el ámbito legal.
Miguel Gadea
/ Senior Associate. DLA Piper Spain
Miguel se incorporó a DLA Piper en 2009. Tiene una gran experiencia en el área de derecho procesal, especialmente en el área penal, el diseño y ejecución de planes de prevención de riesgos penales (Compliance) y en procedimientos penales relativos a delitos de fraude fiscal y delitos societarios.
Nosotros
Grupo Paradell es una Consultora especializada en la lucha contra el riesgo a través de la prestación de servicios de Investigación Corporativa, Forensic Tecnológico, Ciberseguridad e Inteligencia Corporativa. Nuestro objetivo es proveer a las corporaciones, empresas y sector legal de herramientas que aporten valor en la toma de decisiones estratégicas.