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¿QUÉ HACEMOS?

FORENSIC/INTELIGENCIA

  • Investigaciones
  • Litigation support
  • Inteligencia corporativa

CIBERSEGURIDAD

  • Consultoría de seguridad TI
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FORMACIÓN

  • APRENDE A PREVENIR EL FRAUDE con nuestros programas de formación para empresas y forma a tu equipo en gestión del fraude

CONSULTORÍA

  • Auditoria Interna
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GRUPO PARADELL CONSULTORES
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CASOS DE ÉXITO


ADMINISTRACIÓN DESLEAL DEL ADMINISTRADOR

Un socio minoritario de una importante empresa del sector industrial acude a nosotros para tratar de obtener pruebas sobre la posible administración desleal del administrador de la sociedad.
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COMISIONES A PROVEEDORES

Una importante empresa del sector industrial acude a nosotros tras recibir por diversas vías informaciones respecto al posible cobro de comisiones a proveedores por parte de uno de sus directivos.
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COMPETENCIA DESLEAL EN EL SECTOR DE LAS FRANQUICIAS

Una importante multinacional, que desarrolla parte de su negocio a través del modelo de franquicias, acude a nosotros al tener sospechas de posibles actos de competencia desleal por parte de uno de sus franquiciados. El franquiciado tenía 5 locales abiertos con la franquicia.
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COMPETENCIA DESLEAL EN EMPRESA DEL SECTOR AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN

Un importante grupo inversor acababa de adquirir una participación mayoritaria en una compañía del sector auxiliar de la construcción. Tras su llegada a la empresa nombran un nuevo comité de dirección, manteniendo al actual director comercial es su puesto.
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COMPETENCIA DESLEAL DE UN TRABAJADOR

Una importante compañía del sector sanitario solicita nuestra ayuda para intentar verificar las sospechas de acciones de competencia desleal respecto de un director de una de sus clínicas.
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DUE DILIGENCE REPUTACIONAL EN UN PROCESO DE M&A

Una de las principales firmas de inversión nacional quería acometer una importante operación en una empresa del sector alimentario. Más allá de las due diligence financieras, legales… clásicas en este tipo de procesos, querían verificar determinados aspectos reputaciones de la organización y de la dirección de la compañía.
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INVESTIGACIÓN FILIAL CHILENA

En esta ocasión parecen tener un serio problema con el director general de su organización en Chile. Han recibido un correo electrónico anónimo que indica que se están cometiendo innumerables abusos por parte de su director.
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FRAUDE AL SEGURO

Según la versión del asegurado se produjo un accidente sin que interviniera en el mismo ningún otro vehículo. Los resultados del supuesto accidente reflejaban importantes daños materiales en el coche. Tras la valoración del vehículo se declaró el siniestro total, la suma a indemnizar suponía una cuantía importante.
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INTELIGENCIA COMPETITIVA APLICADA AL SECTOR PHARMA

Una importante empresa del sector pharma nos solicitó realizar informes periódicos de vigilancia competitiva a través de nuestros servicios de Inteligencia Competitiva. La clave en este tipo de análisis es transformar los datos recogidos en una información útil que permita la correcta toma de decisiones.
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INVERTIR EN INTELIGENCIA ECONÓMICA ES RENTABLE

Una importante empresa de la industria auxiliar del automóvil nos solicitó realizar un Gap análisis con el objetivo de implementar de forma interna un Sistema de Inteligencia Económica, que les permitiera operar de una forma más estratégica. La empresa estaba creciendo muy deprisa y eran conscientes de que tenían que mejorar en determinados aspectos de gestión de riesgos.
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CASO DE ÉXITO DE INTELIGENCIA ECONÓMICA / SECTOR M&A

Una empresa, que llamaremos X, tenía en mente crecer. Para ello pensó en salir al mercado de valores y así obtener financiación para sus operaciones, basadas en un plan estratégico a 5 años.  La evaluación habitual no les satisfizo ya que no consideraba ciertos aspectos estratégicos que Grupo Paradell integra en su metodología.
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SUBARRIENDO INCONSENTIDO SECTOR INMOBILIARIO

Una importante empresa del sector inmobiliario acude a nosotros. Son propietarios de un edificio completo en una céntrica calle de Barcelona. Quieren remodelar completamente el inmueble para la construcción de un hotel. Han ido llegando a acuerdos con casi todos los arrendatarios.
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VULNERACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DE UN EMPLEADO

A lo largo del año 2019 en Grupo Paradell hemos incrementado un 180 % las investigaciones cuyo origen arranca en una denuncia realizada a través de un canal ético. Es cada vez más común externalizar determinadas investigaciones a empresas de investigación privada que permiten objetivar y optimizar al máximo la investigación.
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AYUDAMOS A LAS FIRMAS DE PRIVATE EQUITY, FAMILY OFFICE
Y ALTA DIRECCIÓN A MITIGAR RIESGOS

GRUPO PARADELL CONSULTORES

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POR QUÉ GRUPO PARADELL

Agencia de Investigación Privada e Inteligencia Corporativa

Rigor profesional – Excelencia – Confidencialidad – Confianza

MISIÓN

Ayudar a las organizaciones a luchar contra el fraude a través de servicios de inteligencia corporativa e investigación privada.


CAPACIDAD

Somos una firma íntegra y ágil, con una sólida infraestructura para dar respuesta a las necesidades de las organizaciones.


COMPROMISO

Confidencialidad, honestidad, profesionalidad y eficacia son los valores que sustentan nuestro compromiso con los clientes.


METODOLOGÍA

Un equipo multidisciplinar disponible para analizar y solucionar los problemas mediante asesoramiento, prevención, detección y recopilación de pruebas.

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AYUDAMOS A LAS ORGANIZACIONES
EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

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