Una compañía multinacional líder del sector de las telecomunicaciones recibió una denuncia anónima que alertaba de posibles irregularidades en la gestión de su filial en Chile. La información apuntaba directamente al director general de la compañía, quien, tras varios años en el cargo, había comenzado a concentrar las decisiones estratégicas y operativas con un nivel de autonomía muy superior al habitual, reduciendo progresivamente la capacidad de supervisión de la matriz.
Aunque existían indicios preocupantes, la organización necesitaba determinar si se trataba de un problema de gestión o de un posible fraude con impacto económico para el grupo.
Grupo Paradell, en coordinación con su red de colaboradores internacionales en Chile, llevó a cabo una investigación forense destinada a analizar los antecedentes del directivo, evaluar la evolución de su patrimonio y revisar los principales procesos de contratación de proveedores de la filial.
La investigación permitió identificar diversas señales de riesgo. Por un lado, se constató un incremento patrimonial difícilmente compatible con los ingresos conocidos del directivo. Paralelamente, el análisis de la estructura de proveedores reveló una profunda renovación de los contratos durante los dos años anteriores, concentrándose una parte significativa de los servicios en sociedades vinculadas familiarmente al entorno del investigado.
El examen conjunto de la información permitió acreditar un esquema de conflicto de intereses y enriquecimiento ilícito mediante la adjudicación de contratos a empresas relacionadas, que además habían incrementado significativamente su facturación respecto a los proveedores anteriores.
La información obtenida permitió a la compañía recuperar el control de la situación, poner fin a las prácticas detectadas y evitar un sobrecoste recurrente que superaba los 600.000 euros anuales, además de reducir un importante riesgo reputacional y de cumplimiento para todo el grupo empresarial.
La distancia geográfica nunca debería convertirse en una distancia de control. La inteligencia estratégica permite detectar a tiempo aquellas situaciones que pueden comprometer el gobierno de una filial y destruir valor para todo el grupo.