La Implantación de controles, forma parte de la Auditoria Forense Preventiva, y está orientada a proporcionar evaluaciones o asesoramiento a su organización respecto de su capacidad para disuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones de fraude.
Este enfoque es proactivo, por cuanto implica implementar, tomar acciones y decisiones en el presente para evitar fraudes en el futuro.
La implantación de controles es una medida eficaz tanto para la prevención del fraude como para la detección temprana de irregularidades, de ahí que función es básica dentro de los programas de prevención de delitos.
Grupo Paradell, asesora e implementa en su organización un sistema de alertas y controles, mediante la creación ad Hoc de un cuadro de mandos, siendo este un elemento diferenciador en la gestión del fraude y la prevención de delitos:
Fases de diseño de un Cuadro de Mandos:
• 1ª fase: Definición y Creación de Alertas y Controles
• 2ª fase: Creación del Cuadro de Mandos Ad Hoc
• 3ª fase: Generador de información
• 4ª fase: Revisión
• 5ª fase: Análisis