La investigación de delitos permite identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación llegando a establecer entre otros aspectos los siguientes:

• Determinar la cuantía del fraude
• Efectos directos e indirectos
• Posible tipificación
• Presuntos autores
• Cómplices y encubridores

Grupo Paradell cuenta con el conocimiento contable, de auditoría, criminológico, de investigación y legal, junto con la experiencia necesaria para investigar, analizar, evaluar, interpreta y recabar toda la información sobre la cual pesa una presunción de delito.

En este sentido, para lograr constituir como admisible las evidencias, especialmente las digitales, ante la justicia, el proceso de manipulación deberá apoyarse en técnicas forenses rigurosas que garanticen confidencialidad, confiabilidad e integridad absoluta de los datos obtenidos:

• Técnicas de verificación informática:
─ Identificar y salvaguardar toda la información digital relevante
─ Recuperación de documentos.
─ Forensic tecnológico

• Técnicas de verificación ocular:
─ Revisión selectiva,
─ Comparación,
─ Rastreo.

• Técnicas de verificación verbal:
─ Indagación.

• Técnicas de verificación escrita:
─ Análisis.
─ Conciliación y Confirmación.

• Técnicas de verificación documental:
─ Comprobación.
─ Documentación.

• Técnicas de verificación física:
─ Inspección

Volver atrás

Consúltenos cualquier duda

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies