Los programas de cumplimiento tienen que identificar los riesgos, tanto los internos como los externos. Además de proveer a las organizaciones de herramientas que permitan la identificación de sus riesgos en función de la actividad que desarrollan.

Evaluación de los Riesgos de Fraude e implantación del Control Interno

¿Qué áreas son las que pueden presentar mayores debilidades ante este tipo de comportamientos? ¿Se dispone de los controles necesarios? ¿Estos controles son efectivos?

¿Qué es un mapa de riesgos? Un mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia. Un mapa de esta naturaleza proporciona tres valiosas contribuciones a un gestor: proporciona información integrada sobre la exposición global de la empresa, sintetiza el valor económico total de los riesgos asumidos en cada momento, y facilita la exploración de esas fuentes de riesgo. El mapa se instrumenta en un panel gráfico interactivo, a modo de cuadro de mando, que enfatiza las anomalías o desviaciones y permite que el usuario navegue a lo largo de los indicadores en diferentes niveles de desagregación.

La Evaluación de los Riesgos pretende en definitiva identificar las áreas más expuestas a este tipo de conductas dentro de la organización y la solidez del control interno. Así mismo, mediante la elaboración de un mapa de riesgos de la organización, nos ayudará al buen Gobierno corporativo, mediante la definición de funciones, identificación de riesgos e implantación de controles.

Grupo Paradell le ofrece un servicio de consultoría que permitirá a las organizaciones hacer una correcta valoración de los riesgos.

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