LITIGATION SUPPORT

RECABAR PRUEBAS

Contamos con un equipo multidisciplinar para trabajar en colaboración con el departamento jurídico de las empresas. Aplicamos técnicas de investigación enfocadas a la obtención de pruebas e información y realización de informes pre-judiciales de viabilidad del pleito.

ÁREA LABORAL

Las investigaciones en materia laboral ayudan a aportar pruebas sobre determinadas prácticas fraudulentas en el ámbito de las empresas, en ocasiones difíciles de probar. A través de exhaustivas investigaciones acerca de las actividades relacionadas con la empresas y sus trabajadores, es posible demostrarlas y evitarlas, permitiendo apoyar una correcta toma de decisiones.

  • Competencia desleal
  • Absentismo laboral
  • Bajas fingidas
  • Hurtos
  • Robos
  • Uso horas sindicales
  • Control de redes comerciales
  • Departamentos de compras
  • Fraude interno
  • Fugas de información
  • Informática forense
  • Pericial económico-financiero
  • Vulneración pacto de no competencia
  • Reducción de jornada
  • Infiltración de empresas

ÁREA DE MARCAS IP

Servicios globales de investigación de mercados en el ámbito nacional e internacional. Obtenemos información objetiva, detallada y relevante sobre el entorno, el mercado de la empresa y la marca.

  • Monitorización de marcas
  • Caducidad de marcas
  • Infracciones de marcas
  • Sector franquicias
  • Licenciatarios
  • Patentes (violaciones e infracciones )
  • Investigaciones de canales de distribución
  • Estudios de mercado
  • Comercio Paralelo
  • Trazabilidad de producto
  • Canales de distribución/comercialización de productos
  • Contraespionaje industrial
  • Inventigaciones en materia de propiedad intelectual
  • Parasitismo comercial
  • Pericial económico-financiero
  • Competencia desleal

ÁREA DERECHO DE FAMILIA

Recabamos la información que permita aclarar cualquier asunto relacionado con la investigación de la familia y su entorno, ayudando a nuestros clientes a recopilar las pruebas que permitan apoyar sus demandas ante los tribunales.

  • Guarda y custodia de menores investigaciones patrimoniales
  • Actividades laborales de los cónyuges
  • Modificaciones de medidas
  • Localización de activos
  • Prodigalidad
  • Herencias
  • Pericial económico-financiero
  • Consumo de drogas
  • Procesos de incapacitación
  • Investigaciones sobre actividades laborales de los hijos
  • Investigaciones de convivencia “more uxorio” (relación no matrimonial)

OTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

  • Investigaciones en materia de blanqueo de capitales
  • Concursos de acreedores
  • Investigación de delitos económicos en general
  • Localización de activos
  • Alzamiento de bienes
  • Investigaciones penal-económico
  • Delitos societarios
  • Compliance penal
  • Investigación sobre posibles delitos medioambientales
  • Acciones derivadas de responsabilidad contractual
  • Reclamaciones de por daños y perjuicios e indemnizaciones compensatorias
  • Competencia desleal
  • Violación de derechos de propiedad intelectual e industrial
  • Resolución de contratos
  • Delitos económicos
  • Memorias económicas relativas a expedientes de regulación de empleo (ere)
  • Despidos disciplinarios
  • Emisión de informes en procedimientos arbitrales, conciliares y prejudiciales
  • Cumplimiento normativo
  • Cálculo de lucros cesantes y daños emergentes
  • Participación en procesos de due diligence. Valoración independiente de empresas
  • Informes financieros prejudiciales para valorar la viabilidad de un pleito
  • Indemnizaciones compensatorias en procesos de separación y divorcio
  • Informes de expertos independientes en procesos m & a (fusiones y adquisiciones), escisiones de rama de actividad
  • Acuerdos de liquidación
  • Localización y recuperación de bienes en régimen de leasing
  • Peritajes informáticos
  • Investigaciones sobre arrendamientos urbanos
  • Localización de activos
  • Investigaciones sobre testigos y pruebas
  • Concursos de acreedores

 

INVESTIGACIONES & COMPLIANCE

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

Ofrecemos servicios de investigación a nivel nacional e internacional.
Contamos con presencia en diferentes puntos del país y colaboramos con prestigiosas firmas de investigación en Europa y América.
Aportamos luz a sus dudas, demostramos los hechos.

  • I & P
  • Delitos contra la propiedad intelectual
  • Investigaciones en materia laboral
  • Investigaciones derecho privado
  • Investigación sobre testigos y pruebas
  • Investigaciones ámbito societario
  • Penal económico
  • Periciales Económico-Financieras
  • Competencia desleal
  • Investigación financiera
  • Localización de activos
  • Localización de personas
  • Investigación en materia de blanqueo de capitales
  • Investigaciones medioambientales
  • Alzamiento de bienes
  • Apropiación indebida
  • Cohecho

CALIDAD CERTIFICADA

Calidad reconocida por la certificación de calidad ISO 9001:2000 de la prestigiosa entidad DET NORSKE VERITAS.

COMPLIANCE

Ayudamos a las organizaciones y al compliance officer a implementar los modelos de cumplimiento normativo y de gestión a lo largo del tiempo, con el objetivo de investigar prácticas irregulares y/o fraudes en las organizaciones de forma preventiva y reactiva.

  • Due Diligence reputacional en la contratación del personal directivo / trabajadores
  • Investigaciones de proveedores y clientes
  • Revisión e investigación de las denuncias realizadas a través de los canales de denuncia
  • Forensic Informático
  • Investigación del cumplimiento de los modelos de gestión y organización establecidos por las organizaciones
  • Investigación de los posibles ilícitos penales
  • Cohecho
  • Tráfico de influencias
  • Apropiación indebida
  • Alzamiento de bienes
  • Investigaciones sobre posibles delitos medioambientales
  • Delitos societarios

INTELIGENCIA CORPORATIVA

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Le ayudamos a detectar riesgos ocultos que pueden pasar desapercibidos en las negociaciones iniciales: actividades o relaciones comerciales no declaradas, prácticas de negocio cuestionables o ilícitas, información corporativa incompleta o engañosa,…

  • Malversación de activos
  • Alteración de las cuentas anuales
  • Estafa
  • Competencia desleal
  • Fugas de información
  • Robo de propiedad intelectual
  • Ciber-crimen
  • Sociedades pantalla
  • Ocultación de bienes

ASUNTOS OCULTOS DURANTE LA NEGOCIACIÓN

Descubrimos asuntos que su interlocutor pueda apartar durante las negociaciones. Estrategias defensivas en las luchas por el poder corporativo: verificamos las intenciones, fortalezas y vulnerabilidades del contrario, nos anticipamos a sus movimientos y nos esforzamos por neutralizarlos.

INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS

Cuando surgen indicios de hechos ilícitos o sospechas de conductas desalineadas, actuamos rápidamente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables, limitar las pérdidas y, en su caso, localizar los activos sustraídos. Trabajamos bajo el eje de coordinación con la dirección de la empresa, discreción y garantía de admisibilidad.

  • Participaciones de private equity
  • Operaciones de fusiones y adquisiciones
  • Socios de joint ventures
  • Candidatos de salidas a bolsa
  • Clientes
  • Agentes, representantes, distribuidores y licenciatarios
  • Proveedores y licenciantes
  • Consejeros
  • Principales ejecutivos

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