Espionaje industrial más allá del ciberespionaje

El entorno económico actual establece unas circunstancias de mercado en las que muchos tienen acceso a desarrollar un negocio de éxito con opciones de lograr un gran enriquecimiento. Como consecuencia, se favorece un mercado altamente competitivo, en el que las organizaciones están dispuestas, en ocasiones, a hacer cualquier cosa para conseguir algo de ventaja.

El espionaje industrial se define como la obtención de información de una compañía rival contra su voluntad, con el objetivo de sabotear su funcionamiento habitual. Existen diversos tipos de espionaje industrial. Leer mas

La Due Diligence Reputacional para la contratación de personal

En su actividad diaria, las empresas tienen la obligación de establecer controles en relación con todos sus riesgos corporativos. Las contrataciones del personal de las compañías, realizadas por el área de Recursos Humanos, suponen uno de los riesgos más significativos.

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Los Estudios de Mercado Operativos como apoyo a la Inteligencia Corporativa

¿Para qué sirve la investigación de mercados?

Los servicios globales de investigación de mercados, tanto en el ámbito nacional como internacional, nos permiten obtener información objetiva, detallada y relevante sobre el entorno y el mercado de la empresa así como sus condiciones internas.

Con ellos, adquirimos una visión transversal de los diferentes factores que intervienen en el ámbito de actuación de la empresa. Disponer de esta información aporta una clara ventaja competitiva, ayudando a las organizaciones a generar valor, tanto a nivel estratégico como a nivel operacional. Leer mas

DESPIDO PROCEDENTE BASADO EN PRUEBA OBTENIDA MEDIANTE UNA APLICACIÓN DE POSICIONAMIENTO GPS

En fechas recientes ha sido dictada una interesante sentencia por parte del TSJ de Asturias. El TSJ desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia de primera instancia que declaró el despido como procedente.

La empresa había dotado al trabajador para su actividad laboral de una tablet que permitía entre otras cosas conocer la geolocalización del mismo, información que se comunicó previamente al trabajador.

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¿Puede el WhatsApp ser usado como prueba en juicio?

¿Quién no está familiarizado hoy día con WhatsApp, la aplicación de mensajería multiplataforma que permite enviar y recibir mensajes sin ningún coste de envío? Además, esta plataforma permite también crear grupos y enviar entre ellos un número ilimitado de imágenes, videos y mensajes de audio.

 

WhatsApp se ha convertido sin duda en los últimos años en el principal canal de mensajería instantánea en nuestro país, tanto en las relaciones personales, como en las laborales. Para algunos abogados incluso se ha convertido en un canal de relación con sus clientes.

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EL FRAUDE AL SECTOR SEGUROS CONTINÚA AL ALZA

Según Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), los casos de fraude detectados en el año 2016 aumentaron en torno a un 8,0% con respecto al año 2015, pasando de 167.351 casos en 2015 a 180.754 casos en 2016.

Estos datos indican que, a pesar de la mejoría económica que experimenta nuestro país según los indicadores macroeconómicos, no toda la sociedad española la experimenta por igual, ya que los casos de fraude detectados por las Compañías de Seguros continúan al alza. Leer mas

NUEVAS TENDENCIAS EN CONTROLLING

Como consecuencia de la globalización y para llevar a cabo una cuidadosa gestión, se necesita gestionar una cada vez más voluminosa cantidad de información, y todo ello, precisamente en una época en la que los recursos no son lo que podríamos decir abundantes.

En este entorno, conocer las necesidades reales de tus clientes y destinar los recursos en donde estos generen realmente valor puede resultar básico para sobrevivir. El papel del controller y la información que este genera, el reporting, juegan por lo tanto cada vez más, un papel estratégico en cualquier organización.

El presente monográfico, en el que ha participado, entre otros, Albert Salvador (Director del Área de Compliance en Grupo Paradell y socio Director de GP Compliance) se centra precisamente en analizar cuáles son las últimas novedades en controlling y reporting financiero y en introducir conceptos tan de moda, y a la vez tan desconocidos por los financieros, como la gestión del talento en las organizaciones, la relación del controller con el Big Data, el reporting y la transparencia en temas de sosteniblidad y responsabilidad social o cómo optimizar la presentación de informes financieros para facilitar al máximo el análisis de la información.

Leer más:  http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-nuevas-tendencias-controlling-p-144.html?language=es

 

Si deseas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:  info@gp-compliance.com

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL FRAUDE EN LAS ORGANIZACIONES

¿Qué es el fraude?

Según la ACFE (Association of Cestified Fraud Examiners), fraude es cualquier actividad o acción con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado de recursos o activos de una organización por parte de una persona.

Según AICPA (American Institud of Certified Public Accountants), fraude es el uso de acciones que buscan presentar ante los inversionistas, analistas y/o mercado una situación no realista de la Compañía con el fin de cumplir con las expectativas de alguno o algunos de los grupos de interés

Según IIA (The Institute of Internal Auditors), fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, vadosportel ocultamiento o la violación de la confianza.

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Sentencia del TSJ de Madrid. El Tribunal declara el despido del trabajador como procedente, tras una denuncia recibida en el Canal de Denuncias confidencial de la entidad bancaria y realizar una posterior auditoria interna.

TSJ Madrid Sala de lo Social, sec. 2ª, S 11-10-2016, nº 845/2016, rec. 389/2016

El trabajador prestaba servicios para la entidad bancaria como director de oficina desde el año 1993. Tras su despido presentó demanda ante el Juzgado de lo Social. La citada demanda fue desestimada, considerando el despido como procedente.

La empresa demandada había notificado al actor la carta de despido. En dicha carta se imputaba sustancialmente al actor que había incumplido la normativa interna de la Entidad al haber tramitado irregularmente operaciones de riesgo habiendo formalizado al menos 7 de ellas, presentadas por diversos intermediarios financieros al margen de los circuitos y procedimientos establecidos en la Entidad, siendo además tres de tales operaciones préstamos pre-concedidos por la Entidad habiendo generado con ello un perjuicio al cliente y a la imagen del Banco. Se señala por la empresa como fecha de inicio de las averiguaciones realizadas una denuncia a través del canal de denuncias de la oficina de fecha octubre del 2014, que motivó que tuviera que realizarse una auditoría interna.

El Código de conducta de la Entidad demandada se aportó, constando igualmente la existencia en la demandada de un canal confidencial de denuncias aprobado en agosto del 2013 sobre posibles irregularidades financieras y contables de potencial trascendencia, así como otras conductas que constituyan incumplimientos del código ético y de conducta que se adviertan en el seno de cualquier sociedad del grupo bancario.

A través del referido canal confidencial de denuncias, se recibe una denuncia reflejando un hecho que considera no respeta el código ético y que se ha producido en una determinada oficina, y además se especifican en la misma hechos concretos

Se señala en el texto de la sentencia que la conducta del actor supondría en todo caso una serie de incumplimientos contractuales de entidad suficiente como para justificar el despido disciplinario, tal como lo entendió la sentencia de instancia, que viene a poner de relieve que las operaciones irregulares que se concretan en la carta de despido se acreditan por el informe de auditoría, la denuncia formulada y las declaraciones testifícales practicadas.

El actor entre otras cuestiones sostiene en el primer motivo de su recurso que no se trata de una falta continuada ni tampoco de hechos ocultos para la entidad, por lo que deberían declararse prescritas todas las faltas imputadas, lo cierto es que no cabe apreciar la prescripción denunciada, ya que, según se pone de relieve en la sentencia de instancia se trataba de hechos ocultos para la entidad (haciéndose referencia en la carta de despido además a la fecha de inicio de las averiguaciones, lo cual supondría aludir a que eran hechos ocultos), de modo que sólo cuando se formula una denuncia a través del canal confidencial de la oficina, realizándose a continuación una investigación al respecto acuerdada por el comité de ética, puede la empresa adquirir un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos.

El fallo del TSJ de Madrid desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, confirmando la procedencia del despido.

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