Sentencia del TSJ País Vasco, control aleatorio de la actividad mediante el seguimiento por un detective privado

Sentencia del TSJ País Vasco Sala de lo Social, sección 1ª, de fecha 27-10-2015

Despido procedente del trabajador en primera instancia/ Recurre en suplicación / Se rechaza por parte del TSJ el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, que prestaba sus servicios para la empresa como jefe de grupo incluido en el grupo profesional de aparejador / Control aleatorio de la actividad mediante el seguimiento por un detective / Competencia Desleal por parte del trabajador / Aprovechamiento en beneficio propio las ventajas que le suponía trabajar para la demandada

En el presente caso el demandante/recurrente (el trabajador), cuya profesión es la de arquitecto técnico, prestaba servicios para la demandada como Jefe de Grupo supervisando las obras de construcción llevadas a cabo por la empresa.

Se da por probado que el actor era asimismo administrador único de una empresa que realiza el mismo tipo de actividades que la empresa para la que trabaja.

A través de la prueba llevada a cabo por un detective privado se constata que el actor utilizaba el tiempo de trabajo en su empresa para visitar obras que no se estaban ejecutando por parte de la demandada, daba órdenes a los obreros allí empleados e incluso llegaba a colaborar físicamente en tales obras.

Además a través del informe del detective se verifica que utilizaba en sus desplazamientos a tales obras el vehículo puesto a su disposición por la empresa y cuyos gastos de combustible son abonados por la propia empresa.

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Entrevista Fernando Dombriz “Los Canales de denunca son fundamentales para implementar correctamente el compliance en una empresa”

Grupo Paradell lleva más de veinte años combatiendo el fraude dentro de las organizaciones en el entorno nacional e internacional. Una experiencia que les sitúa como uno de los partners y proveedores de servicios de investigación más demandados por las empresas a la hora de implementar el llamado compliance, es decir, el cumplimiento normativo. Hablamos con el director de desarrollo de negocio de Grupo Paradell, Fernando Dombriz, sobre el auge del compliance desde la reforma del Código Penal de 2010.

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Acciones por violación del derecho de marca.

Las acciones por violación del derecho de marca están recogidas en la Ley 17/2001 de Marcas.

El titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos judiciales  las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y además podrá exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.

 

Dentro de la vía civil el titular de la marca podrá reclamar entre otros:

  1. a) La cesación de los actos que violen su derecho
  2. b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
  3. c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación
  4. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios
  5. e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados
  6. f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

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Los canales de denuncia (whistleblowing)

whistleblowing

Con las últimas reformas del Código Penal está en boca de todos el término Compliance. Hablamos de Corporate Compliance cuando nos referimos a la implementación en las personas jurídicas de programas preventivos en relación a los riesgos concretos del sector y ámbito geográfico en los que se desarrollan.

Las empresas tienen que implementar mecanismos de control eficaces, que permitan demostrar que  la persona jurídica ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Una de las herramientas de control más eficaz y necesaria para acometer un buen plan de Corporate Compliance  es disponer de un adecuado canal de denuncias (whistleblowing). A través de esta herramienta las organizaciones se aseguran promover la gestión de un buen gobierno corporativo. Siendo fundamental asegurar siempre al denunciante la confidencialidad de su denuncia.

Los canales de denuncia permiten  la identificación de conductas fraudulentas dentro de las organizaciones y dan transparencia a las estructuras empresariales.

A la hora de acometer la implementación de un canal de denuncias existen distintos modelos de gestión. Los canales puedes ser gestionados internamente o externamente. La externalización del canal puede suponer una mayor confidencialidad del tratamiento que se haga en relación a las denuncias y los denunciantes.

Por otro parte, los canales de denuncias tendrán que adecuarse al marco normativo e idiomas en función del país o países en los que opere la empresa.

El canal de denuncias debe ser una herramienta única,  conocida por todos los miembros de las organización y accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora.

En relación a la accesibilidad, las empresas optan por distintos tipos de soluciones, es habitual encontrar canal de denuncias a través de un enlace web, a través de correo postal, un teléfono… Desde nuestra opinión es preferible que la herramienta sea accesible desde un enlace web.

En este tipo de canales desarrollados a través de una web es aconsejable que se recoja una normativa sobre el uso y funcionamiento que tiene ese canal, un formulario sencillo (en varios idiomas si fuera necesario), e incluso proponer al denunciante distintas opciones a marcar en función del tipo de actuación que quiera denunciarse, permitiendo además poder reflejar en la denuncia el mayor número de detalle posibles, incluso dando la posibilidad al usuario de adjuntar un archivo junto a su denuncia.

Respecto al anonimato de las denuncias, no es lo más adecuado, ya que el seguimiento e investigación de la denuncias se podrá hacer de manera más eficaz si la denuncia no es anónima.

Uno de los aspectos más importantes de este tipo de canales es garantizar que se realizaran las gestiones e investigaciones necesarias siempre que se demuestre que hay indicios razonables de estar ante una posible actuación inadecuada. En función de las tipologías de investigación que se vayan a acometer, los despachos de detectives son  los únicos habilitados a través de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada para realizar con “carácter exclusivo y excluyente”  la investigación privada de determinados supuestos de actividades.

Añadir, que muchas de las pruebas que se obtienen en este tipo de investigaciones son evidencias digitales que deberían ser siempre obtenidas por un perito informático habilitado, que garantizará en todo momento la correcta preservación de datos y recogida de pruebas.

Como detectar y denunciar fraudes a seguridad social o empresa

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social de 30 de septiembre.  nº 1809/2015, rec. 1654/2015

 

Trabajador en situación de incapacidad temporal, investigación realizada por detectives, vigilancia proporcionada, se confirma mediante la prueba de detectives la transgresión de la buena fe.

 

En esta interesante sentencia el TSJ de Asturias confirma el carácter muy grave de las infracciones cometidas por el trabajador demandante.

El empleado se encontraba en situación de incapacidad temporal tras haber sufrido un infarto. La empresa fue conocedora tras su publicación en el BORME de la constitución de una empresa cuyo objeto social era el tratamiento de aguas (mismo sector que su empresa) y de la que el actor era socio y secretario en esta nueva sociedad. La empresa decidió contratar los servicios de un detective.

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Perfumes de equivalencia / Infracción de Marca

Sentencia de la AP Alicante, sec. 8ª, S 14-9-2015, nº 181/2015, rec. 129/2015

 Infracción de marcas / investigación privada / Detective / Informe Detective / Aprovechamiento indebido para obtener una ventaja comercial sin ofrecer a cambio ninguna compensación económica.

 

Se demanda a las mercantiles  por ofrecimiento, comercialización promoción y publicidad de sus perfumes de equivalencia mediante la infracción de marcas comunitarias y españolas. La empresa demandante contrató los servicios de un detective que declaró haber recibido las listas de equivalencia, desvirtuando lo alegado por los demandados respecto a que dichas listas eran exclusivamente de uso interno y el uso confidencial que se hacía de las mismas.

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Qué es inteligencia corporativa, herramientas de Business Intelligence

La inteligencia corporativa es un concepto que da nombre a una serie de técnicas cuya principal función es aportar datos a la hora de tomar decisiones. Una empresa se ve afectada a menudo por múltiples factores que la influyen de diferentes maneras, a continuación repasamos su significado y las posibilidades que ofrece. Leer mas

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