Autor: Albert Salvador (Director del área de Compliance en Grupo Paradell). Vamos a comenzar este artículo por el final. La…
Blog
Para la realización del presente estudio estadístico se ha realiza una encuesta anónima a personas relacionas con el Fraude…
¿Qué es el Corporate Compliance? El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones…
Interesante sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condena como responsable penal al administrador único de…
(Recurso: 2131/2016 y Resolución: 3774/2016) Despido procedente de la trabajadora / uso inadecuado de los equipos informáticos / Vulneración de…
El triángulo de responsabilidad penal en la persona jurídica 1. Obligatoriedad de los programas de Compliance Penal He tenido…
La mejor forma de evitar la realización del fraude consiste en la existencia de una serie de controles. Estos deben…
El apartado 5 del artículo 31 bis del Código Penal establece que los modelos de organización y gestión deberán contar,…
Autor: Albert Salvador Lafuente, economista y auditor interno. Especialista en Fraude Interno. El Informe COSO es un documento que…
CATÁLOGO DE DELITOS QUE PUEDEN AFECTAR A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: -Tráfico ilegal de órganos -Trata de…

